虚拟货币交易所风控冻结后，应先区分平台内部风控和司法协查，再围绕账户控制权、资金来源和交易真实性准备订单、流水、钱包地址、链上哈希和补充说明材料。
虚拟货币支付宝被冻结后，应先确认是平台风控、收付款限制还是司法冻结，再整理支付宝账单、银行卡流水、交易所订单、钱包地址、链上哈希和聊天记录。
虚拟货币银行卡冻结后，应先分清银行风控冻结、公安司法冻结还是法院冻结，再按资金链整理银行流水、交易所订单、钱包地址、链上哈希和聊天记录。
虚拟货币交易账户解冻前，应先分清平台风控冻结、账户安全限制、公安司法冻结还是法院冻结，再按冻结类型准备身份、资金来源、订单流水、聊天记录和链上证据。
法院冻结虚拟币账户后，应先核实法院名称、案号、冻结依据、金额和期限，再确认自己是被执行人、被保全人还是案外人，并围绕权属、超额冻结、反担保或执行和解准备材料。
出售USDT后银行卡被冻结，材料准备应围绕人民币收款、交易所订单、完整聊天、放币记录、钱包地址和链上哈希逐笔对应，并先核实冻结机关、金额、期限和案件关联。
售前咨询专员