我叫周某国,52 岁,经营一家小型建材门店。2024 年 8 月中旬,我在社交平台被自称“区块链投资顾问”的人添加好友,对方声称可带我投资虚拟货币(月收益率不低于 15%)。在对方多次发送“客户盈利截图”后,我于 8 月底通过链接注册了名为“BTC-Global”的平台。

  • 2024年8月底 - 10月初:先后分 7 次向对方指定账户转账(包含银行卡法币入金与 USDT 转账),共计 37.6 万元。前期小额投入时提现过 5000 元,随后在“追加投资享受高级账户”的诱导下投入大额资金。

  • 2024年10月16日:尝试提现时,平台提示“账户异常,需缴纳保证金方可解冻”,随后对方注销账号,平台失联。

  • 2024年10月18日:前往公安机关报案,案件被受理立案。